百家号官网登录-广西北海警方端掉一跨境犯罪团伙 涉案资金超300亿元

  中新网北海7月22日电(翟李强 郑绢山 何松年)广西北海警方22日披露,在公安部统一协调、广西公安厅指挥部署下,北海警方联合福建、四川、安徽、广东、山东等共12省22市同步开展跨区域集中收网行动,捣毁了一个利用非法第四方支付平台为赌博、色情等违法资金进行流转、逃避监管的特大跨境犯罪团伙,涉案的流水资金超300亿元。

  据警方介绍,2020年3月,北海市公安局网安支队民警在工作中发现了该案件的犯罪线索后,北海市公安机关成立专案组进行破案攻坚,在历时两个多月的侦查之后,警方于6月1日凌晨对该案进行收网,一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙。

抓获犯罪嫌疑人。警方供图

  截至目前,北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张,现金152万元,POS机6台,电脑58台,手机627部,手机卡471张,工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、第三方支付账户2400个,冻结资金5.94亿,涉案的流水资金超300亿元,关停“跑分平台”及第四方支付平台18个。

  据办案民警介绍,所谓“跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务,系当前电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“通道”。

抓获犯罪嫌疑人。警方供图

  据警方披露,该案“跑分平台”所洗资金涉及赌博、色情等违法犯罪所得,涉案人员多、分布广,遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等地12省22市,且层级人员结构分明,主要是通过“跑分平台”吸纳会员,形成“金主”—“商户”—“渠道”—“码商”及“代理”的资金流转闭环式路径。“金主”提供涉案资金来源用于下发洗钱,“商户”承接“金主”提供的资金并安排“渠道”洗钱,“渠道”寻找“码商”形成洗钱渠道,“码商”收购用于洗钱的收款二维码,“代理”(会员)将“码商”收集的收款二维码上传“跑分平台”并完成洗钱任务,通过第四方支付平台为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取高额佣金获利,且每个支付平台洗钱流量均日高达1000万元以上。

  据悉,其中77名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

【编辑:房家梁】